Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1056604000970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671163413
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32501-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.04. 2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу 1 «Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение:
1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ОАО «МРСК Урала» в новой редакции в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Считать утратившим силу Регламент РГ МРСК-ДФ-06-2021 «Размещение временно свободных денежных средств ОАО «МРСК Урала»», утвержденный решением Совета директоров Общества от 12.04.2021 (протокол от 12.04.2021 № 393).
ЗА – 9 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
По вопросу 2 «О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками в 2022 году» принято следующее решение:
1. Принять к сведению отчет внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» об оценке эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками за 2022 год и заключение внутреннего аудитора ОАО «МРСК Урала» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества включить заключение внутреннего аудитора ОАО «МРСК Урала» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 3 «О прекращении полномочий и об избрании членов Правления Общества» принято следующее решение:
1. Прекратить полномочия члена Правления Кривякова Александра Михайловича – главного советника генерального директора ОАО «МРСК Урала».
2. Избрать в состав Правления Михеева Дмитрия Дмитриевича - заместителя генерального директора ОАО «МРСК Урала» по реализации услуг.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.04.2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:21.04.2023 г., протокол № 472
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Пятигор А.М.
3.2. Дата 24 апреля 2023 г.